ACAMS CAMS7 Deutsch : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Das Korrespondenzbankwesen gilt als risikoreicherer Bankensektor, da Korrespondenzbankgeschäfte folgende Risiken bergen:

A) Enthält in der Regel weniger Informationen als Inlandszahlungen
B) Kann anonym und ohne Angabe der wirtschaftlich Berechtigten erfolgen.
C) Werden grenzüberschreitend und im Auftrag Dritter durchgeführt
D) Werden hauptsächlich für und aus Hochrisikogebieten getätigt.

2. Zu den Hauptaufgaben der Financial Intelligence Unit (FIU) eines Landes gehören: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Durchführung von Prüfungen bei Finanzinstituten, um die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sicherzustellen.
B) Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden, Finanzinstituten und anderen Interessengruppen, um illegale Finanzaktivitäten aufzudecken und zu verhindern.
C) Erlass von Gesetzen bezüglich der Geschäftstätigkeit von Finanzinstituten.
D) Erbringung von Finanzdienstleistungen, einschließlich Bank- und Investitionstätigkeiten, für den öffentlichen und privaten Sektor
E) Erleichterung des Informationsaustauschs zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor.

3. Welche Strategien sind am effektivsten, um Ressourcen im Rahmen eines Programms zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) unter Verwendung eines risikobasierten Ansatzes (RBA) zu priorisieren? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Verwenden eines festen Ressourcenzuweisungsplans ohne Anpassungen
B) Bereitstellung von mehr Ressourcen für Bereiche mit höherem Risiko für Finanzkriminalität
C) Bereitstellung gleicher Ressourcen für alle Abteilungen, um die Konsistenz zu wahren
D) Priorisierung der Ressourcen in Bereichen mit geringerem Risiko, um die Arbeitsbelastung zu reduzieren
E) Regelmäßige Neubewertung der Risiken zur Anpassung der Ressourcenzuweisung

4. Ein Finanzinstitut konzipiert eine unternehmensweite Risikobewertung (EWRA).
Gemäß den Leitlinien der Wolfsberg-Gruppe zu einem risikobasierten Ansatz zur Identifizierung und Steuerung von Geldwäscherisiken sollte ein wirksamer Ansatz:

A) Verwenden Sie ein Framework, das von einem Drittanbieter bereitgestellt und von anderen FIs in der Gerichtsbarkeit verwendet wird.
B) Ergreifen Sie geeignete Maßnahmen und Kontrollen, um die Risiken der Geldwäsche zu mindern, die von Kunden, Produkten und Regionen mit höherem Risiko ausgehen.
C) Konzentrieren Sie sich auf das inhärente Risiko der Produkt- und Dienstleistungsangebote des FI und die Kontrollen zur Minderung potenzieller Geldwäscherisiken.
D) Konzentrieren Sie sich darauf, die Risiken zu verstehen, die von neuen Kunden innerhalb des Bewertungszeitraums ausgehen, und die Kontrollen zur Minderung der damit verbundenen Geldwäscherisiken.

5. Welche Aussagen zur Verwendung von Netzwerkanalysetools zur Ermittlung von Verbindungen zur Kriminalität sind richtig? (Wählen Sie drei aus.)

A) Bei der Verwendung von Netzwerkanalysedaten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität können Datenschutz und Privatsphäre außer Acht gelassen werden, da die Bekämpfung der Kriminalität Vorrang hat.
B) Die Analyse der Beziehungen zwischen Individuen in einem sozialen Netzwerk ermöglicht die Identifizierung von Hierarchien, die Erkennung von Verhaltensweisen und geografischen Bewegungen oder ein Verständnis der Organisation von Gruppen
C) Netzwerkanalyse-Tools sind ein effizientes Mittel zur Generierung relevanter Ergebnisse, da sie nur eine begrenzte Datenmenge und Rechenleistung benötigen und künstliche Intelligenz (KI) es auch weniger qualifizierten Personen ermöglicht, den Umgang mit diesen Systemen schnell zu erlernen.
D) Netzwerkanalysen ermöglichen die Identifizierung von Personen oder Entitäten in einem Netzwerk durch die Analyse von Verbindungen oder Verknüpfungen zwischen ihnen und können zur Untersuchung einer Vielzahl von Systemen verwendet werden, beispielsweise von sozialen Netzwerken oder Transportnetzwerken.
E) Beim Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) mit Netzwerkanalyse-Tools muss sichergestellt werden, dass die verwendeten Algorithmen nicht auf soziale Kriterien wie Rasse, Geschlecht oder Religion ausgerichtet sind.

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